El experto ecuatoriano Alan Sierra será el encargado de desarrollar un webinar centrado en los elementos clave para identificar el delito precedente y su relación con el lavado de activos.
Durante la sesión, el ponente analizará la importancia de establecer la conexión financiera entre ambos delitos, así como los procesos de detección, investigación y análisis de operaciones sospechosas, con criterios técnicos aplicables en el ámbito profesional.
El contenido estará orientado a fortalecer capacidades en áreas de cumplimiento, auditoría y control, en línea con estándares promovidos por organismos como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Alan Sierra cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Se ha desempeñado como exdirector general de la UAFE, exdirector nacional de prevención de lavado de activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y exfuncionario del Servicio de Rentas Internas en el área de auditoría tributaria.
Es magíster en Negocios Internacionales por la Universidad de Guayaquil y economista por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A lo largo de su carrera, acumula 25 años de experiencia en asesoría tributaria, 16 años en análisis patrimonial y 15 años en prevención de lavado de activos.
Actualmente es socio fundador de New Vision Compliance.
